El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades a las que señala como integrantes, operadores o facilitadores financieros del Cártel de Sinaloa. Entre los nombres incluidos aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la acción está dirigida principalmente contra la estructura de Los Mayos y sus redes de operación en Baja California, particularmente en Tijuana y Mexicali.
Las designaciones implican el bloqueo de los bienes e intereses que los sancionados tengan en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de restricciones para realizar operaciones financieras con ellos.
EU incluye al “Mayito Flaco” entre los sancionados
El Tesoro estadounidense identificó a Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, como actual dirigente de la facción de Los Mayos.
Según la dependencia estadounidense, Zambada Sicairos asumió una mayor responsabilidad dentro de la organización después de la detención de su padre en julio de 2024.
La OFAC también incluyó a integrantes de su círculo cercano, entre ellos Hildegardo Gastelum García, Jorge Luis Mendoza Uriarte y Francisco Javier Mendoza Uriarte.
El comunicado señala que la red opera actividades vinculadas con tráfico de drogas, lavado de dinero y control territorial en distintas zonas del noroeste de México.
Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, aparece en la lista
Entre los nombres que generaron mayor atención se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El Departamento del Tesoro lo señala como un operador político presuntamente vinculado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por Estados Unidos como dirigente de una célula de Los Mayos en Mexicali.
De acuerdo con la OFAC, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a integrantes de la organización frente a intervenciones gubernamentales y policiales.
La dependencia también sostuvo que el Departamento de Estado le retiró la visa estadounidense en mayo de 2025 por sus presuntos vínculos con la organización criminal. Se trata de señalamientos de las autoridades estadounidenses y la inclusión en la lista de sanciones no equivale, por sí misma, a una sentencia penal.
También sancionan a exdirector de Seguridad Pública de Mexicali
La lista incluye a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
El Tesoro estadounidense lo acusa de mantener una alianza con “El Ruso” y de haber recibido sobornos para permitir que la organización criminal influyera en la Policía Municipal y facilitara operaciones relacionadas con el narcotráfico.
También fue incluido Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. La OFAC afirma que habría participado en el manejo y presunto lavado de recursos mediante empresas y campañas políticas.
Otro de los sancionados es Rafael Buenrostro Martín, quien anteriormente se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California.
Según la dependencia estadounidense, Buenrostro mantenía una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, otro integrante del Cártel de Sinaloa previamente sancionado por Estados Unidos.
Empresas de Tijuana y Mexicali aparecen entre las sancionadas
La OFAC también incluyó a empresas de sectores como bienes raíces, seguridad, entretenimiento, hoteles, casas de cambio, restaurantes y gasolineras.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Baja Fixer Group, Xolo Gas de Baja California, Grupo Baja Firme, Magic Casa de Cambio, Vida Orgánica Tijuana, The Woods Bar, Raes Restaurante y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza.
Estados Unidos sostiene que estas empresas estuvieron controladas o utilizadas por personas vinculadas con las redes financieras investigadas.
UIF bloquea preventivamente a las 46 personas y empresas
Después del anuncio de Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó de manera preventiva a las 46 personas físicas y morales señaladas a su Lista de Personas Bloqueadas.
La UIF indicó que detectó, entre algunos de los sujetos, operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones del sistema financiero mexicano.
La autoridad mexicana aclaró que el bloqueo es una medida preventiva y que la inclusión en esa lista “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
La designación de la OFAC bloquea los bienes y activos que las personas y empresas señaladas posean dentro de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y compañías estadounidenses.
También quedan prohibidas, salvo autorización específica, las transacciones que involucren directa o indirectamente a las personas bloqueadas.
Las empresas que pertenezcan en 50 por ciento o más a una o varias personas sancionadas también quedan sujetas a las restricciones de la OFAC.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las medidas buscan afectar las redes financieras, políticas y logísticas que, según sus investigaciones, permiten operar al Cártel de Sinaloa en la frontera con Estados Unidos.
