5 septiembre, 2026
De acuerdo con información incluida en el Segundo Informe de Gobierno, las acciones corresponden al periodo comprendido entre el 1...
De acuerdo con información incluida en el Segundo Informe de Gobierno, las acciones corresponden al periodo comprendido entre el 1...
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recuperación y adelantó que Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
El cambio también amplía el número de negocios y actividades obligados a aplicar controles, con el objetivo de cerrar espacios...
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Arcos Romero no sólo tuvo presencia dentro de...
La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el titular de la UIF, Omar Reyes, presentará los detalles de la operación y...
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó su propio análisis, agregó ocho objetivos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General...
La agrupación presentó formalmente su impugnación contra la resolución que le negó convertirse en partido político nacional, al considerar que...
La SCJN avala el bloqueo de cuentas por lavado de dinero; confirma que es medida preventiva con debido proceso.
La SCJN discutirá revocar el amparo de Salinas Pliego y permitir a la UIF analizar su información bancaria.