- México y Estados Unidos cerraron el cerco sobre una red financiera presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. La ofensiva alcanzó a 63 personas y empresas, cuyos movimientos incluyeron efectivo, inmuebles, vehículos de lujo, joyas, transferencias internacionales y activos virtuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó su propio análisis, agregó ocho objetivos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 55 objetivos mexicanos: 39 personas físicas y 16 empresas, por su presunta participación en redes criminales, financieras y logísticas del CJNG.
El Gobierno estadounidense presentó la medida como la mayor acción emprendida hasta ahora contra la estructura del cártel. La operación alcanzó a integrantes del liderazgo, operadores de narcotráfico, presuntos lavadores de dinero, familiares, empresas fachada y funcionarios señalados por colaborar con la organización.
Entre los sancionados aparece Juan Carlos González, alias “El Pelón”, ciudadano mexicano-estadounidense a quien el Departamento del Tesoro identifica como nuevo dirigente del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo ocurrido en febrero de 2026.
Estados Unidos también ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita detener o condenar a González. La información sobre su posición dentro del cártel corresponde a la versión oficial de las autoridades estadounidenses.
UIF detecta autos de lujo, joyas, inmuebles y criptomonedas
En México, la UIF efectuó análisis financieros, fiscales y corporativos sobre los nombres incluidos en la designación estadounidense. La institución detectó indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los movimientos bajo sospecha abarcan:
- Operaciones en efectivo.
- Compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
- Transferencias internacionales.
- Uso intensivo de tarjetas de crédito y servicios.
- Movimientos mediante activos virtuales.
- Diferencias entre los ingresos declarados y los recursos observados.
La UIF también ubicó empresas con operaciones financieras relevantes y sociedades que mostraban características de compañías fachada, con escasa o nula actividad económica aparente.
México amplía el golpe y bloquea ocho objetivos adicionales
La estrategia mexicana fue más allá de la relación enviada por Washington. La UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 55 objetivos señalados por la OFAC y agregó ocho más: cuatro personas físicas y cuatro empresas vinculadas con la misma estructura.
En total, el cerco financiero mexicano alcanzó a 63 personas y personas morales. La UIF, además, presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La red empresarial descrita por el Tesoro estadounidense revela la diversificación utilizada presuntamente para esconder recursos del CJNG.
Entre las compañías sancionadas aparecen Petrocoda, dedicada a gasolineras; Casa Tequilera El Origen del Tequila; la constructora Hurrari Kash; Agropecuaria Amateq del Valle; la compañía energética Strong Energy y la empresa logística Transic Logistic.
También figura Bubux Baby Shoes, negocio que afirma vender calzado infantil, así como Green Agropacific, una empresa de seguridad privada con licencia estatal para portar armas y un rancho dedicado al tequila y al agave.
El Tesoro relacionó estas compañías con Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, sus familiares y personas de confianza. Según la autoridad estadounidense, algunos integrantes de su entorno ocuparon cargos en la policía municipal de Tepalcatepec, Michoacán.
Red habría lavado decenas de millones de dólares al año
La investigación estadounidense también identificó a una presunta red profesional de lavado de dinero ubicada en Zapopan y Guadalajara.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, sus integrantes recolectaban dinero en efectivo procedente del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos y lo regresaban a México mediante diversos instrumentos financieros.
La red habría lavado decenas de millones de dólares cada año desde al menos 2023, cobrando una comisión antes de devolver los recursos a los propietarios dentro del cártel.
¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?
La OFAC ordenó bloquear los bienes e intereses financieros de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos y empresas estadounidenses.
La medida también alcanza a compañías que pertenezcan directa o indirectamente en 50% o más a las personas bloqueadas. Salvo autorización especial, los estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con ellas.
