- La Fiscalía CDMX consiguió la vinculación a proceso de seis personas investigadas por el caso Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. La indagatoria ya concentra 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.
La investigación contra Strategic Capital Agency, también identificada como Inverforx, dio un nuevo paso este 11 de agosto: un juez vinculó a proceso a Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N” por su probable participación en el delito de fraude genérico. Las seis personas permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso ya reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y un daño patrimonial aproximado de 700 millones de pesos. La institución mantiene abiertas las indagatorias para localizar más posibles afectados y establecer si participaron otras personas.
Así habría operado el esquema de Inverforx
Las indagatorias apuntan a que Strategic Capital Agency habría utilizado un esquema tipo Ponzi o piramidal, mediante la captación constante de dinero y la promesa de rendimientos muy superiores a los habituales en el mercado.
Los imputados habrían actuado como asesores financieros y contactado directamente a potenciales clientes. Según la Fiscalía, ofrecían rendimientos de entre 10% y 90% sobre el capital invertido, generalmente en periodos menores a un año.
Las aportaciones detectadas por las autoridades iban desde 50 mil hasta ocho millones de pesos y se formalizaban mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación financiera.
Para generar confianza, algunos inversionistas habrían recibido rendimientos al principio. Esa primera etapa habría llevado a varias víctimas a incrementar posteriormente sus aportaciones.
Una plataforma simulaba mostrar ganancias
La investigación también encontró que los inversionistas recibían acceso a una plataforma que presuntamente mostraba movimientos y rendimientos de sus recursos.
Cuando vencían los plazos, las víctimas habrían sido informadas de que su dinero no podía devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al presunto aseguramiento de cuentas de la compañía. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, no recuperaron ni el capital ni los rendimientos prometidos.
Para sustentar las acusaciones, el Ministerio Público recopiló entrevistas, contratos, pagarés, correos electrónicos y capturas de la plataforma. Especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron el material y lo contrastaron con documentación corporativa.
Seis capturas en menos de 27 horas
Las órdenes de aprehensión contra los seis imputados fueron ejecutadas por la Policía de Investigación entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en un operativo que tomó menos de 27 horas.
Las capturas se realizaron en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, mientras que una de las personas fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía mexiquense.
Las cinco mujeres fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y Luis “N” al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Como parte de la investigación general del caso, la Fiscalía capitalina también promovió cuatro fichas rojas internacionales, lo que apunta a que las pesquisas rebasan a las seis personas actualmente procesadas.
Juez los mantiene en prisión preventiva
Tras las audiencias, el juez determinó vincular a proceso a los seis imputados y mantenerlos en prisión preventiva.
La Fiscalía informó que el plazo para cerrar la investigación complementaria será distinto para cada caso: tres meses para Frida “N” y Vianey “N”; dos meses para Valeria “N” y Jessica “N”; y un mes para Diana “N” y Luis “N”.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad. Las autoridades todavía deberán acreditar las responsabilidades individuales dentro de un caso que, por su número de víctimas y monto investigado, ya figura entre los fraudes financieros más relevantes que actualmente persigue la Fiscalía capitalina.
