- La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo 9 de abril un proyecto que propone dejar sin efectos el amparo con el que Ricardo Salinas Pliego frenó el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a su información bancaria.
El amparo que podría caerse
El caso corresponde al amparo en revisión 492/2023, promovido por el empresario para impedir que la UIF accediera a sus datos financieros.
El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar ese amparo y cerrar el juicio sin entrar al fondo, al considerar que no existe una afectación real ni inmediata para el quejoso.
El argumento central es técnico, pero contundente:
la solicitud de información hecha por la UIF a la CNBV no implica sanción, bloqueo de cuentas ni perjuicio directo.
Es decir, se trata solo de un acto inicial entre autoridades para analizar información, no de una acción punitiva.
Pandora Papers, el origen
La investigación se remonta a diciembre de 2021, cuando la UIF solicitó información financiera de hasta 10 años de Salinas Pliego tras su aparición en los Pandora Papers.
En ese mismo paquete, también se pidió información de otros 78 empresarios vinculados a estructuras offshore.
Lo que está en juego
Si el proyecto se aprueba, la UIF podrá seguir accediendo y analizando esa información bancaria con fines de prevención de delitos como lavado de dinero.
