- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las acciones del Gobierno de México para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información incluida en el Segundo Informe de Gobierno, las acciones corresponden al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, en el que también se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia relacionados con posibles operaciones ilícitas.
En ese mismo periodo, las autoridades realizaron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la incorporación de mil 508 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. Del total, mil 10 corresponden a personas físicas y 498 a personas morales.
Como resultado de esas inclusiones, las instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas bancarias, en las que se concentraba un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos.
El informe también señala que, en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 56 personas físicas designadas internacionalmente.
Las acciones forman parte de la estrategia de coordinación nacional e internacional contra el lavado de dinero. En ese marco, México colaboró con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y dio seguimiento a mecanismos conjuntos relacionados con el combate a las finanzas ilícitas.
Durante enero de 2026, esa cooperación permitió avanzar en el cumplimiento de 12 líneas de acción, mientras que el 19 de febrero se firmó un memorando de entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida por el SAT.
México también participó en la quinta ronda de evaluación mutua ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo encargado de revisar los sistemas nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se realizaron además reuniones de capacitación y coordinación con distintas instituciones mexicanas, entre ellas la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la preparación para esa evaluación internacional.
