- La Fiscalía General de la República reveló nuevos detalles sobre la que considera la mayor red de contrabando ferroviario de hidrocarburos investigada hasta el momento, relacionada con 170 ferrotanques y un posible quebranto superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda pública.
- La investigación surgió tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y permitió reconstruir una operación con puntos de recepción, almacenamiento y distribución de combustible en distintas entidades del país.
De acuerdo con la FGR, otros cargamentos relacionados con la misma operación fueron localizados en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Los documentos aduanales reportaban que los contenedores transportaban apenas el 10% de su capacidad real.
Las inspecciones, muestras y dictámenes periciales permitieron establecer que los ferrotanques contenían volúmenes mucho mayores de gasolina o diésel, mecanismo con el que presuntamente se reducían las contribuciones pagadas durante la importación.
La Fiscalía señaló que la red habría movilizado cientos de millones de litros mediante ferrocarril y, en menor proporción, por carretera. Investigaciones periodísticas estiman que la estructura pudo trasladar más de 800 millones de litros en aproximadamente 15 meses.
Empresa amplió operaciones hacia el sector energético
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a una empresa importadora como eje de la operación.
Según el comunicado, la compañía fue constituida por José “N” y otras dos personas morales. Posteriormente, Ernesto “N” se incorporó como accionista y fue nombrado secretario de su Consejo de Administración durante 2021.
La FGR sostuvo que ambos participaron conjuntamente en actos corporativos, modificaciones societarias, otorgamiento de poderes, actividades de comercio exterior y gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras.
La empresa también amplió su objeto social para incluir almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios vinculados al sector energético.
La Fiscalía afirmó que la participación de los implicados surgió de las propias investigaciones y rechazó que las vinculaciones a proceso respondan a una persecución política.
FGR reúne 96 datos de prueba
Hasta ahora, el Ministerio Público ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos peritajes químicos para identificar el combustible; estudios de ingeniería mecánica y eléctrica para determinar la capacidad de los ferrotanques; análisis fotográficos, criminalísticos y documentales; e identificación de gasolina y diésel.
La FGR indicó que la investigación pasó de unos ferrotanques aparentemente abandonados a la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación, infraestructura ferroviaria especializada y una red logística con alcance interestatal.
Aunque el expediente judicializado por los 170 ferrotanques contempla inicialmente un perjuicio superior a 100 millones de pesos, el cruce de operaciones, documentos y movimientos asociados permitió estimar que el daño global de la red superaría los 4 mil millones de pesos.
El caso también derivó en la vinculación a proceso de ocho personas por delitos relacionados con contrabando de combustible, delincuencia organizada y operaciones con hidrocarburos.
