- Una operación internacional entre autoridades de Camboya y Estados Unidos destapó una red que presuntamente utilizaba criptomonedas para lavar recursos del Cártel de Sinaloa. El golpe dejó alrededor de 7 millones de dólares en activos digitales asegurados, varios detenidos y laboratorios desmantelados.
La investigación, en la que participó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), también permitió confiscar más de 200 kilogramos de drogas y más de una tonelada de precursores químicos utilizados para fabricar narcóticos.
Meas Vyrith, secretario general de la Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya, informó que las autoridades aseguraron cerca de 7 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al grupo criminal mexicano.
Los operativos se realizaron entre el 1 y el 5 de agosto en cuatro puntos de Phnom Penh, capital de Camboya, y en la provincia vecina de Kandal. Además del dinero digital, las autoridades decomisaron activos, laboratorios clandestinos e instalaciones utilizadas para almacenar drogas.
La Embajada de Estados Unidos en Camboya informó que en la investigación participaron oficinas de la DEA en Phnom Penh y Nueva Jersey, y aseguró que la operación permitió identificar una red local dedicada a lavar criptomonedas “en nombre del Cártel de Sinaloa”.
Decomisan drogas y más de una tonelada de precursores
El operativo no se limitó a seguir la pista del dinero. Las autoridades también localizaron más de 200 kilos de drogas ilegales y alrededor de una tonelada métrica de sustancias químicas precursoras.
También se reportaron varios arrestos, aunque las autoridades no detallaron públicamente el número total de detenidos ni su posible relación directa con integrantes del cártel en México.
La investigación representa una nueva muestra del alcance financiero y logístico atribuido al Cártel de Sinaloa fuera de México, particularmente mediante mecanismos digitales que permiten mover recursos entre distintos países.
Camboya, punto estratégico para el crimen transnacional
Camboya ha sido utilizada durante años como zona de tránsito para drogas provenientes del llamado Triángulo de Oro, región donde convergen Tailandia, Myanmar y Laos. En los últimos años, además, organizaciones criminales transnacionales han instalado en el país operaciones relacionadas con fraudes digitales, lavado de dinero y tráfico de personas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido sobre el crecimiento y diversificación de estas estructuras en el sudeste asiático, donde grupos criminales aprovechan sistemas financieros clandestinos, nuevas tecnologías y criptomonedas para mover recursos a escala internacional.
