- Un supuesto premio era el gancho. La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas investigadas por integrar un esquema que presuntamente se hacía pasar por personal bancario para obtener fotografías de los rostros de cuentahabientes y después realizar transferencias sin autorización.
La investigación comenzó después de que una institución financiera reportó 67 quejas por cargos no reconocidos que, en conjunto, ascendían a casi 18 millones de pesos.
Según la investigación, el grupo operaba en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.
El modus operandi comenzaba cuando sus integrantes acudían a los domicilios de cuentahabientes y se presentaban como trabajadores del banco. Ahí les informaban falsamente que habían ganado un premio.
Con ese engaño obtenían fotografías de los rostros de las víctimas. Posteriormente, las imágenes presuntamente servían para registrar la aplicación bancaria en otros dispositivos y efectuar transferencias no autorizadas.
Banco detectó 67 cargos por casi 18 millones
Entre febrero y marzo de 2023, la institución bancaria recibió 67 reclamaciones por cargos no reconocidos. El monto total reportado rozaba los 18 millones de pesos.
El banco presentó una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina el 3 de mayo de ese año, lo que dio inicio a las investigaciones.
La Policía de Investigación y especialistas en contabilidad y finanzas analizaron operaciones, entrevistas y otros datos. Hasta ahora, las autoridades lograron individualizar cuatro casos con pérdidas superiores a 1.5 millones de pesos.
Es importante precisar que los casi 18 millones corresponden al conjunto de las 67 reclamaciones que detonaron la investigación; la Fiscalía informó que, dentro de ese universo, ha individualizado cuatro casos por más de 1.5 millones.
Detenidos en cuatro alcaldías y Tlalnepantla
Las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión contra las personas investigadas y las ejecutaron el pasado 5 de agosto.
El operativo involucró a agentes de la PDI, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades del Estado de México. Las detenciones se realizaron en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalnepantla.
Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N” y Amairani “N” fueron vinculados a proceso por fraude genérico y asociación delictuosa. Michael “N” enfrentará proceso únicamente por asociación delictuosa.
Los cinco permanecerán en prisión preventiva
Durante la audiencia del 10 de agosto, un juez determinó vincular a proceso a los cinco imputados y ordenó que permanezcan en prisión preventiva.
La autoridad judicial concedió además un mes para concluir la investigación complementaria.
La Fiscalía CDMX señaló que el caso forma parte de un modelo especializado para investigar fraudes que acumulan múltiples víctimas y detectar conexiones entre operaciones aparentemente aisladas.
